Manaus (AM) – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Expurgatio, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal (CEF), utilizando dados e documentos falsificados de clientes para obter empréstimos indevidos.
A ação cumpriu 14 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e quatro medidas cautelares, nas cidades de Manaus (AM) e João Pessoa (PB).
De acordo com as investigações, o grupo criminoso atuava de forma recorrente desde 2016, com foco em fraudes contra o sistema bancário. Os suspeitos realizavam a abertura de contas e a contratação de empréstimos utilizando nomes e dados de terceiros, incluindo servidores públicos. Os valores obtidos ilegalmente eram transferidos por meio de transações financeiras e redirecionados aos verdadeiros beneficiários das contas.
Segundo a PF, dois núcleos distintos foram identificados. Um deles tinha atuação predominante no estado do Amazonas e era responsável por organizar o deslocamento dos criminosos até agências mais distantes, além de selecionar perfis que se enquadrassem nas vítimas cujos dados seriam utilizados. Após a liberação dos valores, os recursos eram depositados em contas de empresas ligadas ao esquema. Em seguida, os valores eram repassados aos estelionatários, com desconto de 10% pelo serviço fraudulento.
O segundo núcleo, apesar de também atuar no Amazonas, direcionava os valores para uma pessoa física localizada na Paraíba. As apurações apontam que muitas das pessoas utilizadas nas fraudes tinham vínculos ou residiam em uma mesma área, o que reforça a suspeita de associação criminosa.
As fraudes causaram prejuízo superior a R$ 941 mil. Parte dos envolvidos já possui histórico de prisão por crimes semelhantes, tanto pela Justiça Federal quanto pela Estadual, mas reincidiram nas práticas ilegais.
A Polícia Federal seguirá com as investigações para identificar outros integrantes do esquema e aprofundar as conexões entre os núcleos criminosos.
Foto: Divulgação PF